本公司及董事会统统成员包管音信披露的实质确切、精确和完全，没有作假纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　深圳市名雕点缀股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次聚会于2020年10月19日正在公司聚会室以现场表决与通信表决相连接的方法召开。聚会合照已于2020年10月15日以书面、电子邮件等款式向全盘董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（此中董事叶绍东先生、独立董事全奋先生以通信方法出席），聚会由董事长蓝继晓先生主办，公司监事及高级照料职员列席了聚会，聚会的召开相符《公法律》和《公司章程》的相合规章。

　　按照《公法律》、《公司章程》等法令、法例和楷模性文献的相合规章，经公司董事会提名委员会审查，董事会承诺提名蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起筹算。

　　公司董事会已对上述候选人的资历举行了核查，确认上述候选人具备承担上市公司董事的资历，相符《公法律》、《公司章程》等规章的任职要求。公司第五届董事会非独立董事候选人中，兼任公司高级照料职员以及由职工代表承担的董事人数一共未高出公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次偶尔股东大会审议，并以累积投票造举行表决。

　　按照《公法律》、《公司章程》等法令、法例和楷模性文献的相合规章，经公司董事会提名委员会审查，董事会承诺提名蔡强先生、罗伟豪先生、徐沛先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第五届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起筹算。

　　公司董事会已对上述候选人的资历举行了核查，确认上述候选人具备承担上市公司董事的资历，相符《公法律》、《公司章程》、《独立董事使命轨造》等规章的任职要求，独立董事候选人具备中国证监会《合于正在上市公司创设独立董事轨造指挥主见》所哀求的独立性，徐沛先生尚未获得独立董事资历证书，已书面同意出席迩来一次独立董事培训并获得深圳证券来往所承认的独立董事资历证书。蔡强先生及罗伟豪先生均已获得独立董事资历证书。

　　独立董事候选人的任职资历和独立性尚需深圳证券来往所审核无反对后，股东大会方可举行表决。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次偶尔股东大会审议，并以累积投票造举行表决。

　　为保证公司独立董事依法行使权柄，按照《公法律》及《公司章程》的规章，参照其他上市公司并连接行业近况，拟定公司第五届董事会独立董事的津贴为百姓币8.57万元/人/年。

　　董事会以为本次修订《公司章程》合联条件相符《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会条例》等文献合联规章及公司现实景况。本次修订《公司章程》合联条件有利于确保职工正在公司管造中享有充塞的权柄，进一步完满公司管造机合，擢升公司楷模运作秤谌，有利于进一步维持公司股东独特是中幼股东依法享有的权柄，相符公司和统统股东的好处。承诺公司修订《公司章程》。

　　《合于修订〈公司章程〉的通告》同日登载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　《深圳市名雕点缀股份有限公司章程（2020年10月）》详见巨潮资讯网（）。

　　董事会以为本次修订《召募资金照料轨造》合联条件相符《深圳证券来往所上市公司楷模运作指引》、《深圳证券来往所股票上市条例》等文献合联规章及公司现实景况。本次修订《召募资金照料轨造》有利于进一步楷模召募资金的存放与操纵，承诺公司修订《召募资金照料轨造》。

　　《深圳市名雕点缀股份有限公司召募资金照料轨造（2020年10月）》详见巨潮资讯网（）。

　　审议承诺公司于2020年11月4日召开2020年第二次偶尔股东大会，本次股东大会选取现场投票、搜集投票相连接的方法召开。

　　《合于召开公司2020年第二次偶尔股东大会的合照》同日登载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）。

　　蓝继晓先生，中国国籍，无很久境表居留权，1972年出生，本科学历，高级修筑工程师、高级室内修筑师、二级筑造师。曾任名雕有限施行董事、总司理；现任公司董事长、总司理，兼任广东省点缀行业协会副会长、深圳市摆设艺术协会副会长、中国修筑点缀协会居处点缀装修和部品财富分会会长。

　　蓝继晓先生直接持有公司22.55%的股份，与公司其他董事、监事、高级照料职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无干系合连，未受到中国证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所惩戒，相符《公法律》、《公司章程》及合联规章中董事的任职资历。经公司正在最高百姓法院网盘查，蓝继晓先生不属于“失信被施行人”。

　　林金成先生，中国国籍，无很久境表居留权，1972年出生，本科学历，高级修筑工程师、高级室内修筑师、二级筑造师；曾任深圳市专业使命纠合会修筑业专家；现任公司副董事长、副总司理，名雕丹迪施行董事、总司理，兼任深圳市美满娃电子商务有限公司董事。

　　林金成先生直接持有公司21.89%的股份，与公司其他董事、监事、高级照料职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无干系合连，未受到中国证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所惩戒，相符《公法律》、《公司章程》及合联规章中董事的任职资历。经公司正在最高百姓法院网盘查，林金成先生不属于“失信被施行人”。

　　彭旭文先生，中国国籍，无很久境表居留权，1976年出生，本科学历，高级境况艺术策画工程师、二级筑造师。曾任公司策画总监；现任公司董事、副总司理、策画总监，兼任深圳市室内修筑策画行业协会副会长。

　　彭旭文先生直接持有公司21.89%的股份，与公司其他董事、监事、高级照料职员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无干系合连，未受到中国证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所惩戒，相符《公法律》、《公司章程》及合联规章中董事的任职资历。经公司正在最高百姓法院网盘查，彭旭文先生不属于“失信被施行人”。

　　蔡强先生，中国国籍，无境表居留权，1958年出生，磋议生学历，教练。曾任深圳大学艺术策画学院教练、副院长，现任深圳大学景观策画磋议所所长。

　　截止目前，蔡强先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间无干系合连，与其他董事、监事候选人之间不存正在干系合连，未受到中国证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所惩戒，已获得中国证监会承认的独立董事资历证书，相符《公法律》、《公司章程》及合联规章中独立董事的任职资历。经公司正在最高百姓法院网盘查，蔡强先生不属于“失信被施行人”。

　　罗伟豪先生，中国国籍，无境表居留权，1972年出生，本科学历，工程师。曾任深圳市格家美居搜集有限公司及深圳市楠轩光电科技有限公司纠合创始人，现任深圳市恒富国际船舶代庖有限公司创始股东、董事。

　　截止目前，罗伟豪先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间无干系合连，与其他董事、监事候选人之间不存正在干系合连，未受到中国证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所惩戒，已获得中国证监会承认的独立董事资历证书，相符《公法律》、《公司章程》及合联规章中独立董事的任职资历。经公司正在最高百姓法院网盘查，罗伟豪先生不属于“失信被施行人”。

　　徐沛先生，中国国籍，无境表居留权，1972年出生，经济学博士学历，注册管帐师。曾任广东证券投行第一分部负担人、中信证券投行施行总司理、北京正安矫健医药科技成长有限公司CEO，现任深圳市弘通股权投资基金照料有限公司共同人、广东天图物流股份有限公司董事。

　　截止目前，徐沛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间无干系合连，与其他董事、监事候选人之间不存正在干系合连，未受到中国证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所惩戒，未获得中国证监会承认的独立董事资历证书，徐沛先生同意出席迩来一次独立董事培训并获得深圳证券来往所承认的独立董事资历证书。相符《公法律》、《公司章程》及合联规章中独立董事的任职资历。经公司正在最高百姓法院网盘查，徐沛先生不属于“失信被施行人”。

　　本公司及监事会统统成员包管音信披露的实质确切、精确和完全，没有作假纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　深圳市名雕点缀股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次聚会于2020年10月19日正在公司5号聚会室以现场连接通信方法召开。聚会合照已于2020年10月15日以书面、电子邮件款式向全盘监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名（此中张洁芬密斯以通信方法出席），聚会由监事会主席叶荣先生主办，聚会的召开相符《公法律》和《公司章程》的相合规章。

　　按照《公法律》、《公司章程》等法令、法例和楷模性文献的相合规章，经公司监事会审查，承诺提名叶荣先生、陈剑先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

　　经核查，监事会以为上述候选人的任职资历相符承担公司监事的要求，具有实践监事职责的才能，不存正在《公法律》、《深圳证券来往所上市公司楷模运作指引》及《公司章程》等合联规章不得承担公司监事的景况，承诺提名叶荣先生、陈剑先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次偶尔股东大会审议，并以累积投票造举行表决。正在股东大会推举通事后，与公司职工代表大会推举出现的职工代表监事合伙构成公司第五届监事会，任期3年，自股东大会审议通过之日起筹算。

　　叶荣先生，中国国籍，无境表居留权，1970年12月出生，卒业于华中科技大学机电一体化时间专业。历任东莞名雕、泉州名雕工程司理，现任公司研发司理。

　　叶荣先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级照料职员及持有公司百分之五以上股份的股东、现实限度人之间无干系合连，未受到中国证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所惩戒，相符《公法律》、《公司章程》及合联规章中监事的任职资历。经公司正在最高百姓法院网盘查，叶荣先生不属于“失信被施行人”。

　　陈剑先生，中国国籍，无境表居留权，1985 年出生，本科学历。2013 年 3月至今，历任公司营运主管、总司理帮理，现任公司工程总控核心司理。

　　陈剑先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级照料职员及持有公司百分之五以上股份的股东、现实限度人之间无干系合连，未受到中国证监会及其他相合部分的责罚和证券来往所惩戒，相符《公法律》、《公司章程》及合联规章中监事的任职资历。经公司正在最高百姓法院网盘查，陈剑先生不属于“失信被施行人”。

　　本公司及董事会统统成员包管音信披露的实质确切、精确和完全，没有作假纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　深圳市名雕点缀股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”）于2020年10月19日召开的第四届董事会第十八次聚会审议通过了《合于修订〈公司章程〉的议案》，按照《中华百姓共和国公法律》《中华百姓共和国证券法》、《上市公司章程指引》等合联规章，为进一步确保职工正在公司管造中享有充塞的权柄，公司连接现实景况，对《深圳市名雕点缀股份有限公司章程》举行了修订。

　　修订后的《深圳市名雕点缀股份有限公司章程（2020年10月）》与本通告同日刊载于巨潮资讯网。

　　本公司及董事会统统成员包管音信披露的实质确切、精确和完全，没有作假纪录、误导性陈述或宏大漏掉。

　　深圳市名雕点缀股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次聚会审议通过了《合于提请召开公司2020年第二次偶尔股东大会的议案》，断定于2020年11月4日（礼拜三）下昼14:00召开公司2020年第二次偶尔股东大会。现就本次股东大会的合联事项合照如下：

　　3．聚会召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次聚会审议通过了《合于提请召开公司2020年第二次偶尔股东大会的议案》，本次股东大会聚会的召开相符相合法令、行政法例、部分规章、楷模性文献和《深圳市名雕点缀股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规章。

　　通过深圳证券来往所互联网投票编造投票的整个时光为：2020年11月4日上午9:15至2020年11月4日下昼15:00功夫的随意时光。

　　公司将通过深圳证券来往所来往编造和互联网投票编造（）向公司统统股东供应搜集款式的投票平台，股东能够正在搜集投票时光内通过上述表决编造行使表决权。

　　公司股东应拣选现场投票、搜集投票中的一种方法，假使统一表决权崭露反复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；假使搜集投票中反复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截止2020年10月26日下昼收市时正在中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司挂号正在册的公司统统股东均有权出席本次股东大会，并能够以书面款式委托代庖人出席聚会和出席表决，该股东代庖人不必是本公司股东。

　　上述提案已由2020年10月19日召开的公司第四届董事会第十八次聚会、第四届监事会第十二次聚会审议并通过，整个实质详见2020年10月20日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）登载的《第四届董事会第十八次聚会决议通告》、《第四届监事会第十二次聚会决议通告》及其他合联通告。

　　提案四至提案六将选取累积投票造举行表决，非独立董事和独立董究竟行分裂投票。本次聚会应选非独立董事3名、独立董事3名、监事2名，股东所具有的推举票数为其所持有表决权的股份数目乘以应选人数，股东能够将所具有的推举票数以应选人数为限正在候选人中随意分拨（能够投出零票），但总数不得高出其具有的推举票数。

　　独立董事候选人的任职资历和独立性，尚需经深圳证券来往所登记审核无反对，股东大会方可举行表决。

　　上述提案将对中幼投资者表决零丁计票，并将结果予以披露。中幼投资者是指以下股东以表的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级照料职员；2、零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（1）天然人股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证或者其他可以讲明其身份的有用证件或证据、股票账户卡；受托代庖他人出席聚会的，应出示自己有用身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代庖人出席聚会。法定代表人出席聚会的，应出示自己身份证、能证据其拥有法定代表人资历的有用证据；委托代庖人出席聚会的，代庖人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代表人的授权委托书。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方法挂号，信函或传真以抵达本公司的时光为准（《参会股东挂号表》见附件二）。截止时光为2020年11月2日（周一）下昼17点。来信请正在信封上注脚“股东大会”。本次股东大会不授与电线.挂号住址：公司证券部

　　搜集投票功夫，如投票编造遇宏大突发事项的影响，则本次股东大会的过程按当日合照举行。

　　本次股东大会，股东能够通过深交所来往编造和互联网投票编造（地点为）出席投票，搜集投票的整个操作流程见附件三。

　　兹委托 （先生/密斯）代表自己/本公司出席深圳市名雕点缀股份有限公司2020年第二次偶尔股东大会，受托人有权遵循本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项举行投票表决，并代为缔结本次股东大会必要締結的合聯文獻。

　　1、關于累積投票提案，請填報投給某候選人的推舉票數；關于非累積投票議案，請正在“表決主見”下面的“承諾”、“反駁”、“棄權”欄內相應地方填上“√”

　　2 、《授權委托書》複印件或按以上格局自造均有用；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽名。

　　2.已填妥及締結的參會股東挂號表，應于2020年11月2日（周一）17:00之前投遞、郵寄或傳真方法到公司，不授與電線.上述參會股東挂號表的剪報、複印件或按以上格局自造均有用。

　　1.通俗股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼爲“362830”，投票簡稱爲“名雕投票”。

　　關于累積投票提案，請填報投给某候选人的推举票数。股东应该以其所具有的每个议案组的推举票数为限举行投票，股东所投推举票数高出其具有推举票数的，或者正在差额推举中投票高出应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假使不承诺某候选人，能够对该候选人投 0 票。

　　股东能够将所具有的推举票数正在3位非独立董事候选人中随意分拨，但投票总数不得高出其具有的推举票数。

　　股东能够将所具有的推举票数正在3位独立董事候选人中随意分拨，但投票总数不得高出其具有的推举票数。

　　股东能够将其具有的推举票数正在 2 位监事候选人中随意分拨，但投票总数不得高出其具有的推举票数。

　　3.股东对总议案举行投票，视为对除累积投票提案表的其他全盘提案表达相像主见。

　　股东对总议案与整个提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整个提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的整个提案的表决主见为准，其他未表决的提案以总议案的表决主见为准；如先对总议案投票表决，再对整个提案投票表决，则以总议案的表决主见为准。

　　1.互联网投票编造发轫投票的时光为2020年11月4日（现场股东大会召开当日）上午9:15，完结时光为2020年11月4日（现场股东大会完结当日）下昼3:00。

　　2.股东通过互联网投票编造举行搜集投票，需遵守《深圳证券来往所投资者搜集供职身份认证营业指引（2016年修订）》的规章处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者供职暗码”。整个的身份认证流程可登录互联网投票编造条例指引栏目查阅。

　　3.股东按照获取的供职暗码或数字证书，可登录正在规章时光内通过深交所互联网投票编造举行投票。